AKT  ZAŁOŻYCIELSKI

 

5. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 3/4 głosów, w obecności wspólników reprezentujących co najmniej 4/5 kapitału zakładowego.

 IV.  OBEJMOWANIE, NABYWANIE,  ZBYWANIE  I  UMARZANIE UDZIAŁÓW

 § 9.

1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw, z tym, że zbycie i oddanie w zastaw wymaga zgody Rady Nadzorczej w formie pisemnej,  z  zastrzeżeniem  ust.  5.

2.   Do wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem przepisów ustaw: o samorządzie gminnym  oraz  o  komercjalizacji i prywatyzacji.

3.   Do  zbycia  udziałów  stosuje  się,  z  zastrzeżeniem  ust.  4,  przepisy  działu  IV  ustawy  z  dnia  30  sierpnia  1996r.  o  komercjalizacji  i  prywatyzacji ( Dz. U. z 2002r.,  Nr  171,  poz. 1397,  ze  zmianami ).

4.   Przewidziane w ustawie, o której mowa w ust. 3, kompetencje ministra  właściwego do spraw Skarbu Państwa wykonuje wobec Spółki Burmistrz Oleśnicy.

5.   Zbycie  udziałów  może  nastąpić  dopiero  po  zakończeniu  okresu  trwania  obowiązku  świadczenia  usług  publicznych,  określonego  w   §  26a  aktu  założycielskiego  spółki.

  § 9a.

1.     Udziały  mogą  być  umarzane.  Umorzenie  udziału  wymaga  uchwały  zgromadzenia  wspólników,  która  powinna  określać  w  szczególności  podstawę  prawną  umorzenia  i  wysokość  wynagrodzenia  przysługującego  wspólnikowi  za  umorzony  udział.

2.     W  razie  umorzenia  wymagającego  obniżenia  kapitału  zakładowego,  umorzenie  następuje  z  chwilą  obniżenia  kapitału  zakładowego. 

 

IVa.  DOPŁATY  WSPÓLNIKÓW

§ 9b.

1. Wspólnicy  są  zobowiązani  do  dokonywania  dopłat  jako  formy  finansowania  statutowej  działalności  gospodarczej  w  okresach  rocznych  w  wysokości  do  1/4 (jednej  czwartej)  wartości  nominalnej  udziałów  przez  nich  posiadanych.

2. Obowiązek  wniesienia  dopłat,  ich  wysokość  i  terminy,  w  jakich  mają  zostać  wpłacone,  zostaną  określone  uchwałą  Wspólników.

3.  Dopłaty  mogą  być  zwracane  równocześnie  wszystkim  Wspólnikom,  jeżeli  nie  są  wymagane  na  pokrycie  straty  wskazanej  w  sprawozdaniu  finansowym.

 

 V.  WŁADZE  SPÓŁKI

 § 10.

Organami Spółki są:

1) Zgromadzenie Wspólników

2) Rada Nadzorcza

3) Zarząd Spółki.

 

VI. ZGROMADZENIE  WSPÓLNIKÓW

§ 10a.

Funkcję  Zgromadzenia  Wspólników  pełni  Burmistrz  Oleśnicy.

 § 11.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników  zwołuje Zarząd w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej, Wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie z podaniem powodu zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:

a) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu 2-ch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 3

b) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 2

 § 12.

1. Zgromadzenie Wspólników może odbywać się w siedzibie Spółki lub w Urzędzie Miejskim Oleśnicy.

2. W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą wszyscy Wspólnicy osobiście lub przez pełnomocników.

3. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał jeżeli są na nim obecni Wspólnicy lub ich pełnomocnicy reprezentujący ¾ (trzy czwarte) części kapitału zakładowego.

§ 13.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy

2)  Podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia straty

3) Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium  z wykonania przez nich obowiązków

4)  Powoływanie oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej

5) Decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz o wystąpieniu z niej z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Miasta  Oleśnica

6)  Zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej

7) Postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego

8)  Tworzenie funduszy celowych

9)  Zbycie i nabycie nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziału w nieruchomości

10) Ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

11) Sprzedaż Spółki lub oddanie Spółki do odpłatnego korzystania z   zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Miasta  Oleśnica

12) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego

13) Zmiana aktu założycielskiego

14) Połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki jednoosobowej

15) Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólnika

 § 13 a.

1. Oprócz spraw wymienionych w § 13, uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.

2. Kompetencje wymienione w § 13 ust. 2,7,9,11,13 i 14 Zgromadzenie Wspólników wykonuje po zasięgnięciu opinii Zarządu Spółki przedłożonej łącznie z opinią Rady Nadzorczej.

 § 14.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów z wyjątkiem uchwał w sprawach wymienionych w § 13 ust. 11 do 14, które wymagają większości 2/3 oddanych głosów.

 § 15.

Na każdy udział przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocnika jest niedopuszczalne.

 

VII.  RADA  NADZORCZA

 § 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z 6 członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.

2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia tej  funkcji.

4.  Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

a) rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji,

b) śmierci członka Rady Nadzorczej,

c) odwołania ze składu Rady Nadzorczej,

d) ustania stosunku pracy w Spółce, w przypadku członka Rady wybranego przez pracowników Spółki.

§ 17.

1. Dwóch członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy Spółki na zasadach określonych w art. 18 ust. 5 ustawy o gospodarce komunalnej i Ordynacji wyborczej do Rady Nadzorczej.

2. Ordynację wyborczą, o której mowa w ust. 1, uchwala Rada Nadzorcza.

3.  Pozostałych członków Rady Nadzorczej – reprezentujących w Spółce Miasto Oleśnicę – powołuje spośród osób, które złożyły egzamin na członka rady nadzorczej w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i  prywatyzacji lub które na podstawie tych przepisów są z egzaminu zwolnione, i odwołuje Burmistrz Oleśnicy.

4.  Do członków Rady Nadzorczej reprezentujących w Spółce Miasto Oleśnicę stosuje się odpowiednio art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji ( Dz. U. z 2002r.  Nr 171, poz. 1397, ze zmianami ).

 § 18.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenie z własnej inicjatywy i im przewodniczy.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołują posiedzenia  Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady. Tak zwołane posiedzenie powinno się odbyć w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku.

4. Dla ważności posiedzeń Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

6. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa Regulamin, zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

 § 19.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności

2) Coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy

3) Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty

4) Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 2 i 3 oraz z przeprowadzonych kontroli

5) Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi pokwitowania

6) Powoływanie oraz ustalanie wynagrodzenia Zarządu

7) Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki

8) Rozpatrywanie sporów między Wspólnikami związanych z wykonaniem umowy  Spółki oraz sporów między Zarządem a wspólnikami

 

VIII.  ZARZĄD  SPÓŁKI

 § 20.

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

2. Zadania Zarządu wykonuje Prezes Spółki.

3. Prezesa Spółki powołuje na czas nieoznaczony i odwołuje Rada Nadzorcza.

 § 21.

Do zadań Zarządu Spółki należą wszelkie sprawy związane z jej prowadzeniem, nie zastrzeżone na mocy przepisów lub niniejszego aktu do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, a w szczególności:

1) Prowadzenie bieżących spraw Spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz

2) Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Spółki

 

§ 22.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa Spółki łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów.

 

IX.  GOSPODARKA  SPÓŁKI

 § 23.

1. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

2. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalanych planów strategicznych i operatywnych.

§ 24.

Spółka tworzy następujące kapitały:

1) Kapitał zakładowy

2) Kapitał zapasowy

 § 25.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

3. Zarząd Spółki w terminie czterech miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, Zarząd przekłada Radzie Nadzorczej oraz udostępnia Wspólnikom.

 § 26.

1. Zysk do podziału Spółki może być w szczególności przeznaczony na:

a) odpisy na kapitał zapasowy

b) inwestycje

c) dywidendę dla Wspólników

d) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

2. Wypłata dywidendy następuje nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

 

IXa. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI   ORAZ  OCZYSZCZANIA  ULIC  I  PLACÓW 

 

§ 26a.

Czas trwania obowiązku świadczenia usługi publicznej przez spółkę z zakresu gospodarki odpadami przewiduje się na 10  ( dziesięć )  lat,  tj.  do  dnia  21.12.2022r.

 § 26b.

Czas trwania obowiązku świadczenia usługi publicznej przez spółkę z zakresu  oczyszczania  ulic  i  placów  przewiduje  się  na 30  ( trzydzieści ) lat, tj. do dnia 21.12.2042r.

 § 26c.

Ustalenia zakresu i sposobu wykonywania przez spółkę komunalną zadań własnych Miasta Oleśnica w zakresie gospodarki odpadami oraz oczyszczania ulic i placów zawiera zawarta pomiędzy Miastem Oleśnica i Miejską Gospodarką Komunalną Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowa wykonawcza. 

 § 26d.

Spółka określa poziom opłat za każdy rodzaj usługi w zakresie gospodarowania odpadami poprzez opracowanie właściwych stawek (cennika). Szczegółowe wyliczenia każdorazowo prezentuje na bieżąco aktualizowany regulamin zasad korzystania z usług w zakresie wywozu nieczystości stałych, wywozu nieczystości płynnych, oczyszczania ulic.

 § 26e.

Obowiązki spółki wobec odbiorców usług publicznych oraz warunki korzystania z tych usług reguluje regulamin zasad korzystania z usług w zakresie wywozu nieczystości stałych, wywozu nieczystości płynnych, oczyszczania ulic i umowa wykonawcza.

§ 26f.

Wskaźniki służące do obliczania, kontrolowania i przeglądów rekompensat, jak również ustalenia dotyczące unikania i zwrotów nadwyżek rekompensat reguluje umowa wykonawcza.

 

X. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 § 27.

1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa ustanowi inaczej.

2. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Panoramie Oleśnickiej lub innej prasie.

3. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.

 § 28.

W skład pierwszego Zarządu zostaje powołany:

mgr inż. Waldemar Zarębski  -   Prezes - Dyrektor.

 § 29.

Wypisy tego aktu wydawać należy Zarządowi Miasta Oleśnicy i Spółce w dowolnej ilości.

 § 30.

Koszty sporządzenia  tego aktu ponosi Gmina Miejska Oleśnicy.

 

§ 31.

Pobrano w myśl 9 pkt. 5 rozp. o opł. not.  120 zł (sto dwadzieścia zł).

 § 32.

Poza tym pobrano za pięć sześciostronicowych wypisów tego aktu opłatę notarialną w kwocie 15 zł.

 § 33.

Nie pobrano opłaty skarbowej w myśl 68, ust.3, pkt.1 rozp. Min. Fin. z dnia 2.10.1991 r. Dz.U. Nr 90, poz. 405.

 

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale własnoręczne podpisy stawiających i notariusza.

Tekst jednolity aktu założycielskiego na dzień 19.03.2013r.